12. Отмывание денег и коррупция Майкл Леви, Мария Даколиас и Теодор Гринберг
12. Отмывание денег и коррупция
Майкл Леви, Мария Даколиас и Теодор Гринберг
На международном уровне необходимо усилить борьбу с поступлением доходов от коррупции в глобальную финансовую систему. Следует всемерно поощрять трансграничное сотрудничество и защищать тех, кто поставляет информацию и занимается расследованием случаев коррупции и отмывания денег. Однако мы до сих пор не знаем, какие методы наиболее эффективны в этой сфере.
Сьюзан Роуз-Акерман, профессор права и политических наук – стипендиат Генри Луса, Йельская школа права
Деньги летят по проводам, постепенно теряясь в неразберихе электронных переводов, которые позволяют перебросить их, скрыть, разбить на части, удобные для обналичивания и размещения в других местах, где не останется никаких следов.
Линда Дейвис, автор финансового триллера Nest of Vipers
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Филип Леви Мировая торговля – время хаоса?
Филип Леви Мировая торговля – время хаоса? Два десятилетия назад, в середине 90-х, для тех, кто выстраивал мировую систему торговли, настал, наконец, черед праздновать победу. Завершился Уругвайский раунд торговых переговоров, в котором участвовали 123 страны. На месте
Теодор Рузвельт: Америка как мировая держава
Теодор Рузвельт: Америка как мировая держава Первым президентом, которому пришлось систематически сталкиваться с последствиями той роли, которую начала играть в мире Америка, стал Теодор Рузвельт, занявший высший пост после убийства Мак-Кинли; должность вице-президента
Теодор Герцль. Обновленная Земля (ALTENEULAND)
Теодор Герцль. Обновленная Земля (ALTENEULAND) Если захотите, это не будет сказкой… Теодор
Майкл Герр Кесан
Майкл Герр Кесан [83]Майкл Герр был неприметным обозревателем «Нью лидера» [84], когда ему предложили поехать во Вьетнам и делать для «Эсквайра» колонку об американизации Сайгона. Подразумевалось, что его материалы будут легкими и циничными. Но вьетнамцы предприняли после
3. Господин Леви, сменивший имя
3. Господин Леви, сменивший имя Без спутников, с картой в руке я отправился побродить по трущобам Яффы. Солнце жгло немилосердно. Узкие извилистые улочки были забиты грязью, мусором и ребятишками-попрошайками. Раздав восемь израильских фунтов, я смекнул, что мне не по
Йенон Леви
Йенон Леви Общепризнанное определение серийного убийцы взято из материалов ФБР и предполагает, что некто совершил три убийства или более в разные моменты времени. Между тем человека, совершившего несколько убийств подряд, без периода «остывания», ФБР относит к
Процесс по делу об убийстве Леви
Процесс по делу об убийстве Леви То лечение, которое предлагалось Квику, оставалось прежним — большие дозы бензодиазепинов и психотерапевтические беседы с Биргиттой Столе три раза в неделю. Записи в карточке этого периода настолько тревожные, что непонятно, почему
Предсмертная записка Примо Леви Пер. В. Пророковой
Предсмертная записка Примо Леви Пер. В. Пророковой Примо Леви, итальянский еврей, химик из Турина, был освобожден из Аушвица, когда в январе 1945 туда пришли советские войска; ему тогда было двадцать три, и с того момента, как начался отсчет отсрочки приговора (одна из его
Майкл Коннелли
Майкл Коннелли Майкл Коннелли родился 21 июля 1956 года в Филадельфии. Позже его семья переехала в Форт-Лодердейл, штат Флорида. Отец – девелопер, мать – домохозяйка и большая поклонница детективной литературы.Когда Майклу было 16 лет, он подрабатывал уборщиком в отеле.
Непростительная «безответственность» Мардохея Леви
Непростительная «безответственность» Мардохея Леви Но вернёмся, в последний раз, к нашим учёным мужам, многие из которых продолжают упорно настаивать, что, мол, не понимали они тогда стратегии Запада, политики ТНК, их кровной заинтересованности в недопущении на мировой
Теодор Шанин: «Не было ни одного скучного доклада»
Теодор Шанин: «Не было ни одного скучного доклада» 02 Фев 2010 г. ТрВ № 46, c. 5, "Новости" Наталия Демина Рубрика: Наука и общество29–30 января 2010 г. в Московской высшей школе социальных и экономических наук (www.msses.ru) состоялся традиционный Международный симпозиум «Пути
Что такое отмывание денег
Что такое отмывание денег Отмывание денег – это трансформирование незаконных доходов таким образом, чтобы ими можно было пользоваться словно они получены законным путем. Если говорить точнее, то отмывание денег включает в себя:• изменение юридического статуса или
Эрнст Теодор Амадей Гофман __
Глава 28 Херб Гринберг
Глава 28 Херб Гринберг Обозреватель в Fortune, Wall Street Journal, на сайтах MarketWatch и TheStreet.com. Комментатор в программе «Mad Money» на телеканале CNBC, постоянный участник программы TheStreet.com на телеканале Fox News Channel. Один из основателей фирмы Green berg M eritz Research amp;