Знание бизнеса

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Знание бизнеса

• Создание бизнеса в отсутствие реального знания сектора.

• Операции не имеют делового смысла, четкой стратегии или не соответствуют целям клиента.

• Высокий оборот средств, низкий риск или его отсутствие без очевидной деятельности.

• Безразличие к высокому риску и высоким транзакционным издержкам.

• Купля-продажа высокорискованных ценных бумаг (законная деятельность, однако связанная с мошенничеством).

• Сделки в высокорискованных областях без видимого смысла.

• Многократные операции с суммами чуть ниже порога для представления отчета.

• Частое получение электронных переводов, которые снимаются с помощью чека или дебетовой карты без очевидной деловой цели.

• Неожиданный крупный платеж за границу или из-за рубежа без очевидной причины.

• Переводы в пользу несвязанных третьих сторон.

• Размещение на депозите крупной суммы для определенной цели с неожиданным использованием на другие цели без каких-либо объяснений.

• Неоправданно сложные распоряжения.

• Несовместимость операций по счетам в плане размера, назначения, периодичности, особенно в случае международных переводов.

• Несоответствие бизнеса бизнесу других организаций сходного размера в той же отрасли.

• Смешивание личных и корпоративных средств.

• Попытки избежать учета или выполнения требований по представлению отчета.

• Запрос на выполнение операции без документации, необходимой в соответствии с обычными требованиями.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.