Знание бизнеса

• Создание бизнеса в отсутствие реального знания сектора.

• Операции не имеют делового смысла, четкой стратегии или не соответствуют целям клиента.

• Высокий оборот средств, низкий риск или его отсутствие без очевидной деятельности.

• Безразличие к высокому риску и высоким транзакционным издержкам.

• Купля-продажа высокорискованных ценных бумаг (законная деятельность, однако связанная с мошенничеством).

• Сделки в высокорискованных областях без видимого смысла.

• Многократные операции с суммами чуть ниже порога для представления отчета.

• Частое получение электронных переводов, которые снимаются с помощью чека или дебетовой карты без очевидной деловой цели.

• Неожиданный крупный платеж за границу или из-за рубежа без очевидной причины.

• Переводы в пользу несвязанных третьих сторон.

• Размещение на депозите крупной суммы для определенной цели с неожиданным использованием на другие цели без каких-либо объяснений.

• Неоправданно сложные распоряжения.

• Несовместимость операций по счетам в плане размера, назначения, периодичности, особенно в случае международных переводов.

• Несоответствие бизнеса бизнесу других организаций сходного размера в той же отрасли.

• Смешивание личных и корпоративных средств.

• Попытки избежать учета или выполнения требований по представлению отчета.

• Запрос на выполнение операции без документации, необходимой в соответствии с обычными требованиями.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

ЗНАНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ Аллегория пещеры — это не только и не столько иносказательное представление истории Сократа. Платон пытается открыть читателю глаза на существование более высокого уровня реальности, идеальных форм (или идей). Мы все похожи на узников, так как

Крайнестан и знание Поскольку это различие (между Среднестаном и Крайнестаном) исключительно значимо как для социальной справедливости, так и для динамики событий, давайте рассмотрим его в приложении к знанию, ибо тут оно особенно ценно. Если марсианин прилетит на Землю

Внутреннее знание 133. В сознании большинства из нас по сей день крепко сидит миф о разделительной черте между здоровьем и нездоровьем; и пожалуй, в первую очередь это касается области психического здоровья — как раз той области, где проводить подобные демаркационные

Тайное знание Если бы только этим исчерпывались угрозы науке — этому краеугольному камню наукоемкой экономики, — наша озабоченность уже была бы оправданна. Но назревает новая, гораздо более серьезная угроза, которая может вложить в руки ненавистников науки очень

Прощай, знание! Более всего бросаются в глаза изменения в сфере образования. Во всем мире система, призванная воспитанием молодежи формировать нацию, вырождается в вульгарный инструмент социального контроля. Соответственно, и наука, являющаяся естественным

Знание – сила! Террористические атаки 11 сентября 2001 года были с высоких трибун названы вероломными, неожиданными и трусливыми. Из уст прятавшегося по школам и бункерам Буша особенно уместно звучали пассажи про трусливые атаки в исполнении людей, пожертвовавших собой во

Знание – сила С течением времени те, кому выпало стать «береговыми», или «поморами», присвоили себе более почетный (хотя никаких выгод не приносящий) статус, нежели пастухи-оленеводы. Плавать, правда, так и не научились (вода считалась обителью злых духов), но стали

Знание против лжи Мы уже говорили, что у нас ныне – несостоявшееся государство. А есть ли простые рассуждения, способные показать, на каких принципах должно функционировать состоявшееся государство?Естественным будет начать с основ его жизни. Вряд ли кто будет

Тайное знание Очутившись в «счастливой семье», свежеиспеченные IBO начинают из кожи вон лезть, чтобы как следует образоваться. По той простой причине, что быстро разгадывают главную тайну культа «Амвея»: гораздо проще и выгодней не продавать товары, а строить пирамиду и

ЗНАНИЕ — СИЛА Телеграф принес сообщение, что в состав вновь избранных Советов (по РСФСР) вошло в городах 24,6 % женщин (против 20,8 % в прошлой избирательной кампании), а по селам — 19,4 % (против 11,6 % в прошлую избирательную кампанию). Это данные на 2 февраля. Они говорят о том, что

Иллюзии и знание Библиоман. Книжная дюжина Иллюзии и знание ФОРУМ В Московском государственном университете печати им. Ивана Фёдорова состоялась встреча председателя Издательского совета Русской православной церкви митрополита Калужского и Боровского Климента со

Знание – власть Библиоман. Книжная дюжина Знание – власть Филипп Ф. Ванденберг. Сикстинский заговор / Пер. с нем. Михаила Зимы. – Харьков; Белгород: Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2010. – 320 с.: ил. Был ли великий Микеланджело тайным еретиком? Он ещё при жизни позволял

Знание – сила Библиоман. Книжная дюжина Знание – сила Рихард Дюбель. Хранители Кодекса Люцифера / Пер. с нем. А. Перминовой. – Харьков, М.: Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2009. – 816 с. Много веков на свете существовала легенда о монахе, который запечатлел всю мудрость

Знание — сила Олег Щукин 19 сентября 2013 2 Политика Общество Единодушное решение депутатов Госдумы 17 сентября вернуть скандальный закон о реформировании российской науки ещё раз на второе чтение стал нокаутирующим ударом по правительственному лобби, замыслившему

Знание клиента • При установлении контакта дается ссылка на имя старого клиента, однако у этого клиента изменился адрес и он недоступен.• Адрес компании совпадает с адресом обслуживающей компании или агента.• Документы, удостоверяющие личность, выданы в другой