Использование наличных денег

Использование наличных денег

• Расчеты по счетам между несвязанными компаниями, осуществляемые наличными деньгами или электронными переводами.

• Платежи размером чуть ниже порога для подачи отчета об операции с использованием мелких купюр при почтовых переводах, расчетах за авиабилеты, гостиницы и потребительские товары.

• Частое внесение наличных денег на депозитный счет или вложение крупной суммы наличными.

• Требование исключения из правил при размещении на депозите наличных денег и денежных эквивалентов.

• Использование банкнот политическими деятелями.

• Частый размен крупных банкнот на мелкие политическими деятелями.

• Многократное использование банкомата с функцией приема денег для пополнения депозита или приобретение дорожных чеков на суммы чуть ниже пороговой.

• Многократные денежные переводы в пользу иностранных банков или компаний или с их стороны.

• Многократные денежные поступления или платежи со стороны клиента, который обычно получает чеки или банковские переводы.

• Неожиданные перерывы в снятии средств с банковских счетов.

• Неожиданное увеличение депозитов или снимаемых сумм, объясняемые, например, «участием в лотерее».