Глава 2. Россия – щедрая душа и «Бэнк оф Нью-Йорк»

Глава 2.

Россия – щедрая душа и «Бэнк оф Нью-Йорк»

Бизнес – это искусство извлекать деньги из чужого кармана, не прибегая к насилию.

Макс Амстердам

Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим?»

Дон Маркие

Россия – богатейшая страна мира, а по объему и разнообразию природных ресурсов ей нет равных. В России живет 2,4% населения всей планеты, при этом ее территория составляет 10% площади Земли. Это единственное государство в мире, обладающее почти полной автономностью. В России сосредоточено 40% мировых запасов природного газа, 13% нефти, 23% угля. На каждого жителя в России приходится 0,9 га пахотной земли – на 80% больше, чем в Финляндии, и на 30% больше, чем в США. Россия обладает 2/5 черноземов всей планеты. На душу населения природно-ресурсный потенциал России в 2–2,5 раза превышает потенциал США, в 6 раз – Германии, в 18—20 раз – Японии. Последняя завозит все ресурсы из-за границы, а доходы на душу населения в ней выше в 6 раз, чем в России.

Справка. До начала развала народного хозяйства России в 1991 году национальное достояние, как считают специалисты, в расчете на душу населения составляло примерно по 500 тысяч долларов. При разумном и неворовском подходе к проблеме приватизации и другим рыночным преобразованиям страны этого богатства было бы достаточно, чтобы каждый россиянин ежегодно получил только ренту в размере 25 тысяч долларов.

В отчете Министерства внутренних дел России сказано, что сегодня организованные преступные группы контролируют более половины экономики страны, а это только по официальной статистике: 35 тысяч заводов, 50 бирж и 1500 огромных государственных предприятий. По данным специалистов по борьбе с мафиозными структурами, основной деятельностью криминалитета России являются: рэкет, изготовление фальшивых денег, торговля оружием и наркотиками.

Кроме того, эта же группа лиц спекулирует стратегическим сырьем. Это нефть, газ, олово, магний, никель, титан, бронза и многие другие природные полезные ископаемые, которые за границей продаются по рыночной цене.

Дэвид Локснер, специалист по природным ресурсам, комментирует ситуацию:

При таких объемах экспорта стратегического сырья в скором времени России нечего будет продавать. Есть два метода добычи полезных ископаемых: интенсивный и экстенсивный. Кто-то скажет, что проще продавать сырье, нежели готовый продукт, тем более в России пруд пруди полезных ископаемых. Разговаривая с русскими бизнесменами, я часто слышал трактовку: «На наш век хватит». Может, даже хватит и на век их детей, но стабилизационного фонда как такового у России нет, и что прикажете делать их внукам при таком положении дел?

Но судьба столь далеких времен мало интересует нынешнее поколение бизнесменов, дорвавшихся до желаемых денег. Тем более они точно знают, что их дети и внуки не будут жить в России, а переберутся на Запад.

Что же привело к такому размаху организованной преступности? Хотя принято говорить, что преступная деятельность существовала в России всегда и что цифры в сводках управления МВД очень занижали, но при ближайшем рассмотрении фактов объемы правонарушений по Советскому Союзу несоизмеримы с перестроечными и постперестроечными годами, когда огромнейшему всплеску криминала поражались даже видавшие виды профессиональные преступники.

Максим Егоров, бывший зэка, рассказывает:

Мы с подельниками ограбили почту в 1985 году, к «делу» или, как сейчас принято говорить, «теме» готовились долго. Однако уйти от правосудия нам не удалось, и в считанные часы нас задержали работники милиции. Так как подобные дела назывались ЧП регионального масштаба, соответственно принимали жесткие меры по перекрытию дорог, рассылке фотографий, по одному нашему случаю работала целая опергруппа. Когда же я в 1993 году освободился из мест лишения свободы, то оказалось, что теперь на подобного рода преступления правоохранительные органы не обращают внимания, особенно если не было, как в нашем случае, особо тяжких преступлений, совершенных попутно. Да и убийства стали обычным явлением…

Федор Тимофеев, профессиональный преступник-карманник:

Настоящий вор никогда последнего не отбирает, но когда начинают по фене ботать[3] и дяденьки в серой форме[4], подминают под себя любой бизнес и заставляют платить дань, вот тогда и понимаешь действительно, что есть настоящая преступность.

«Обычные» преступления, такие как грабежи, разбои, воровство, меркнут перед разграблением национального достояния России. Но именно их безнаказанность породила волну криминала. Так получилось, что самыми злостными жуликами, прикрываясь великими идеями, стали представители верховной власти. Люди, приближенные к первому президенту, огромная свита каких-то временных прихлебателей хватала все что под руку попадется. Сколько на их счетах миллионов и какова даже приблизительная оценочная стоимость имущества бывшей верхушки, не берутся предполагать даже специалисты.

Справка. Общие потери от коррупционного вывоза капитала составляли начиная с 1988 года в среднем по 20 миллиардов долларов в год, по другим оценкам – 24—25, то есть около 300—350 миллиардов за 12 лет. Но следует учесть, что официальные данные всегда занижены минимум вдвое по отношению к реальным.

Да, а ведь половину этой суммы представляют как раз капиталы чиновников, погрязших в коррупции. То есть приближенных к «императорскому двору».

Вспомним гром, раздавшийся средь ясного неба, или же дело об отмывании российских денег через «Бэнк оф Нью-Йорк».

В 1999 году на предварительных слушаниях в конгрессе США по поводу проводимых через этот банк грязных российских деньг (а также выделенных Западом на поднятие экономики страны средств, которые впоследствии растворились в воздухе) были названы фамилии многих, кто участвовал в преступном сговоре и финансовых махинациях.

Но если бы речь шла только об обычных экономических преступлениях, все выглядело бы не так страшно, но деньги эти добывались преступным путем, то есть принадлежали мафии и различным ОПГ. Свой бизнес они делали, не чураясь никаких способов, легко шли и на убийства ни в чем не повинных граждан. Тогда и прозвучала шокирующая статистика: от криминальных «разборок» в России, по официальным данным МВД, ежегодно гибнет более 25 тысяч человек (по неофициальным – в несколько раз больше). А ведь именно деньги от этих бандитских сообществ поступали на счета «Бэнк оф Нью-Йорк», после транзита через который они становились вполне чистыми и презентабельными.

В ходе расследования удалось доказать, что самый старый и богатый банк Соединенных Штатов Америки оказался не только в курсе криминального происхождения многомиллионных сумм, приходивших на его счета, но и еще выступил инициатором и организатором отмывки российских грязных денег. Благодаря тому что руководство банка пошло навстречу представителям криминальных структур, миллиарды кровавых долларов благополучно покинули Россию.

Сотрудник ФБР, участвовавший в расследовании и пожелавший остаться неизвестным, сообщил следующее:

В ходе следственных мероприятий было установлено, что в августе 1998 года Россия получила кредит от МВФ в размере 4 миллиардов 792 миллионов долларов для стабилизации курса рубля. Дэньги перевели на счет Минфина в федеральном резерве Центробанка. Но руководство страны подписывает распоряжение провести всю сумму кредита через «Бэнк оф Нью-Йорк» на зарубежные корреспондентские счета уполномоченных банков (СБС-Агро, Менатеп, Инком, Объединенный банк, Собин-банк и еще несколько). Этот ход был задуман, по словам всех участников авантюры, как наиболее рациональный. Потому что банки, получившие доллары, по идее, должны перечислить в российский бюджет рубли на эквивалентную сумму и тем самым стабилизировать отечественную валюту. На самом деле организаторы этой аферы преследовали совсем иную цель, поэтому, получив четыре с лишним миллиарда долларов, вместо живых рублей вручили любимому государству гособлигации ГКО и ОФЗ. Ну а их можно смело сдавать на макулатуру, так как к тому времени данные бумажки уже не представляли никакой финансовой ценности. Кроме прямых улик в деле фигурирует множество косвенных. Например, после того, как всю эту грандиозную экономическую авантюру провернули, банки, на чьи счета поступили деньги, начали банкротиться один за другим и переводить капиталы через уже знакомый нам «Бэнк оф Нью-Йорк» в офшоры. В итоге гигантская сумма, что примечательно(!) – кредит полностью, а не какая-то его малая часть, оказалась украдена.

Кроме этого, о разнообразной преступной деятельности американского «престижного» банка говорит и тот факт, что 23 сентября 1999 года на слушаниях в конгрессе США по поводу отмывания российских денег в «Бэнк оф Нью-Йорк» и его филиалах несколько раз прозвучали имена действительно очень близких Ельцину людей, членов так называемой семьи. Директор банка Томас Рени подтвердил под присягой, что родственники Ельцина имели несколько счетов в отделении на Каймановых островах. Тогда и было установлено, что суммы на этих счетах приближаются к двум миллионам семистам тысячам долларов США. К слову сказать, данный филиал престижного банка, по документам, находившийся на острове, в реальности не существовал и являлся типичным представителем офшорной экономической структуры.

Как сообщил на слушаниях в американском конгрессе представитель российской делегации, все доходы от приватизации крупнейшей российской нефтяной компании также переводились на счета «Бэнк оф Нью-Йорк».

Словом, аферу по отмыванию денег первый раз в таком масштабе провернули в середине 90-х годов прошлого столетия.

Кстати, тут всплыло еще одно имя, знакомое многим представителям американских правоохранительных органов, а именно некто мистер Рич.

Марк Рич, чья фамилия, Рич, в переводе на русский язык означает «богатый». И действительно, капиталы этого человека оценивают в несколько миллиардов долларов. Так, одних налогов в казну США только за законную деятельность он не доплатил 48 миллионов долларов, и ему грозило в общей сложности более 325 лет тюрьмы, но 42-й президент Клинтон в последний день своего избирательного срока помиловал Рича, тем самым вызвав бурю протестов рядовых граждан Соединенных Штатов.

И если правосудие на время потеряло из виду помилованного, то сам он и не думал прекращать активную деятельность, приносящую доход. Его взгляды простерлись на Россию, где только-только зарождался капитализм.

Пути Рича в России прослеживаются только косвенным образом. Но именно он подарил высшим российским чинам в конце 80-х – начале 90-х идею о «сверхприбыльных» экспортных компаниях, торгующих необработанным сырьем.

Американский гражданин Марк Алан, торгующий металлом в Москве, говорит:

Все первые олигархи вначале торговали с Ричем. Он не только принес с собой настоящие деньги, но и натренировал неопытных бывших советских граждан во всем прочем – будь это уход от налогов, отмывание денег, подставные фирмы и тому подобное.

В период с 1990 по1992 год Марк Рич стал крупнейшим и наиболее влиятельным продавцом российской нефти и алюминия. Действовал он по простой схеме. Договаривался с руководителем добывающего или перерабатывающего предприятия, покупал продукцию примерно за 1% от рыночной цены, продавал на мировом рынке в сто крат дороже, после осуществления сделки «откатывал» 5% прибыли директору предприятия.

Владимир Лопухин, министр топлива и энергетики в 1991–1992 годах, давая интервью, так охарактеризовал складывающуюся ситуацию:

Для мистера Рича Россия стала Клондайком. Это были времена великого смятения. Полный административный контроль и одновременно масса специальных привилегий. Он чувствовал себя как рыба в воде.

Настоящее вторжение Рича в Россию произошло в период до 1994 года. Согласно многочисленным свидетельствам, Рич явился пионером в схемах, которые позволяли российским директорам предприятий продавать продукцию по государственным ценам и получать деньги от перепродажи ее по ценам рыночным. В то время «Нью-Йорк таймс» называла его «самым влиятельным западным игроком в российской рыночной экономике». Ведь кроме обычной схемы он ввел и новую, причем грамотно воспользовался правилами, позволявшими совместным предприятиям продавать продукцию сверх-и вне установленных экспортных квот, а также наслаждался специальными налоговыми льготами.

Арнольд Смайлс, сотрудник ФБР, рассказывает:

В 1995 году в городе Омск местный нефтяной завод влился в новую гигантскую фирму под названием «Сибнефть», которая стала центром паутины из фирм и компаний, служащих передаточными звеньями для перепродажи продукции за границу. Благодаря этому хитроумному способу удавалось избежать налогообложения государством. Владельцы же Сибнефти известны как в России, так и за рубежом, – это ныне беглый олигарх Борис Березовский и еще один, не менее известный, – Роман Абрамович.

Если излагать коротко, то задачи, решаемые данной аферой, и ее суть заключались в следующем. У Сибнефти подставные фирмы приобретают нефтепродукты – якобы для их дальнейшей реализации за рубежом. Для чего? Согласно инструкции руководства страны, Государственной налоговой службой введены льготы на экспорт за рубеж нефтепродуктов – не берутся налог на добавленную стоимость, акцизные сборы и железнодорожный тариф, что составляет очень большую сумму от общего объема сделок с нефтепродуктами. Однако эти льготы не распространяются на страны СНГ.

Сибнефть продает нефтепродукты (горюче-смазочные материалы, бензин) фирмам East Сoast Рetroleum company, Belka Trading, Runicom Ltd, Runicom SA и многим другим. Далее оформляются липовые документы о том, что нефтепродукты отправляются для продажи в Румынию, Венгрию, Турцию транзитом через Украину и Молдавию. Нефть находится на территории СНГ, и в это же время поступают соответствующие документы, предписывающие переадресовать данный товар покупателю с Украины или из Молдавии.

В результате финансового мошенничества весь товар удается реализовать, не вывозя из стран содружества и не платя при этом налоги. Прибыль же возрастает на сумму налогов и, как проследило наше ведомство, переводится на счета «Бэнк оф Нью-Йорк», если быть совсем точным, то на счета всевозможных его филиалов, расположенных в офшорных зонах. По нашим данным, именно Марк Рич и выступил организатором подобных схем отмывания и воровства денег у государства.

Самым же ярким примером изощренного ума Марка Рича можно счесть историю мошенничества, когда компания Clarendon, Ltd, зарегистрированная в США, владельцем которой является Марк Рич, покупает за бесценок алюминий и медь в России и продает их по мировым ценам Министерству финансов США. Оно, в свою очередь, выпускает из этих металлов новенькие разменные монеты. Итоги сделки: 45 миллионов долларов осело на счетах Рича. Таким образом, в деле о «Бэнк оф Нью-Йорк» далеко не случайно всплыла фамилия Рича. Конечно, опять же он является всего лишь фигурой закулисья и предъявить ему конкретные обвинения власти не смогли.

В итоге, наказание не понес никто – ни российские бизнесмены, ни правительственные чины, несмотря на исчерпывающие доказательства их участия в расхищении материальных ценностей России.

Поэтому генеральный прокурор кантона Женева Бернар Бертосса с горечью констатировал:

У коррупционеров не возникло никаких проблем с российским правосудием. У нас сложилось совершенно определенное мнение, что за публичными заявлениями о готовности к сотрудничеству нет никакого желания способствовать в проведении расследования, все ближе и ближе подбирающегося к самой верхушке российской политической власти. В сложившихся условиях Международному валютному фонду остается лишь заморозить финансовую помощь.

Итогом же дела, названного самой дерзкой аферой XХ века, стало признание представителей и владельцев «Бэнк оф Нью-Йорк» собственной виновности. Они выплатили штраф, было подписано мировое соглашение с американской прокуратурой. Россия же никакой компенсации не получила.

Еще одним отголоском послужило расследование, проведенное совместно европейскими государствами.

Эту операцию нарекли «Паутина» («Tela dI ragno»), и действительно, полиция Рима, как и остальных стран Западной Европы, на протяжении четырех с половиной лет кропотливо плела сеть на крупную и мелкую рыбу.

Поэтому для всех стало неожиданностью, когда 10 июня 2003 года переодетые в штатское офицеры парижской полиции вывели под белы ручки Андрея Марисова, вице-президента компании Termitrans Service SA, парижского представительства компании Transrail AG из Санкт-Галлена (Швейцария).

Одновременно с его задержанием полиция еще в нескольких странах приступила к поимке, как они назвали их, особо опасных преступников. Аналитики по планированию всей операции «Паутина» настояли на чрезвычайной важности синхронности действий всех силовых структур, чтобы исключить возможность утечки информации, а также риск сговора и утаивания улик от следствия. В Париже, Женеве, Монако, Беллинцоне, Римини, Штутгарте, Санкт-Галлене, Канаде и в различных городах США было арестовано свыше 50 человек, блокированы 200 банковских счетов, наложен секвестр на 54 компании и объекта недвижимости, конфисковано имущество, включая недвижимость, драгоценности и 50 автомобилей высшего класса, на сумму 3 миллиона евро.

Энрико ди Никола, прокурор Болоньи, так прокомментировал операцию «Паутина»:

Во всей Европе были блокированы имущественные ценности и банковские счета на сумму около 100 миллионов евро, а также изъяты документы, которые, вероятно, приведут к дальнейшему расширению масштабов расследования.

И все-таки вновь видна лишь верхушка айсберга. На самом деле никто не может сказать, какова точная сумма ежегодно нелегально вывозимых из России капиталов и сырья. Однако можно с уверенностью констатировать, что каждый доллар, каждый рубль, который покинул пределы страны, обратно не вернулся. А значит, он вряд ли будет работать на нашу экономику. Как предполагают эксперты, в Россию возвращается около 15% денежной массы, но эти средства идут не на повышение производственных мощностей, а на подкуп чиновников, что в результате криминализует государственный аппарат еще сильнее.

Привела к этому олигархическая рыночная система (иногда можно встретить термин «воровской капитализм»), которая сложилась в стране автоматически, как прямое следствие горбачевско-яковлевской перестройки, а также ельцинского правления, породивших беззаконие и вседозволенность.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.