585

18. В середине августа 1999 г. газета “Нью-Йорк тайме” сообщила, что американские следователи расследуют схему “отмывания денег”, используя которую из России вывозили миллиарды долларов. В феврале 2000 г. бывший вице-президент банка Люси Эдвардс и ее муж Питер Берлин признали себя виновными в реализации схемы совместно с компанией “Бенекс Интернэшнл”, переправлявшей деньги из России через “Бэнк оф Нью-Йорк” в другие места назначения. Однако они были всего лишь курьерами, а люди, отдавшие распоряжение переправить деньги из России, не были установлены. В большинстве случаев это было, по-видимому, бегство капитала: деньги укрывали от налогов, пошлин и рисков внутри России.