Зарубежные активы Украины: официальная статистика и реальная картина

Зарубежные активы Украины: официальная статистика и реальная картина

Приведенная выше картина зарубежных активов Украины построена на данных официальной статистики. Вместе с тем имеет место вывоз капитала по «серым каналам», а также контрабандный его вывоз. Операции по «серому» вывозу, как правило, не отражается полностью в статистике, а контрабандный вывоз не отражается вовсе. Американская неправительственная организация Global Financial Integrity только что опубликовала свой очередной годовой доклад о масштабах нелегального вывода капиталов различными странами за десятилетний период 2002–2011 гг. Охват исследования — 150 стран. Есть в нем и Украина. По данным GFI, нелегальный вывоз капитала из Украины составил (млн. долл.): 2009 г. — 741; 2010 г. — 1008; 2011 г. — 2149. За 2009–2011 гг. он вырос почти в три раза. В 2011 году нелегальный вывоз по отношению к официальному объему вывоза капитала составил более 20 %.

Имеется большое количество других источников и фактов, которые подтверждают, что данные официальной статистики занижены. Многие зарубежные активы физические и юридические лица Украины не декларируют и крайне искусно скрывают от налоговой службы и правоохранительных органов. Достаточно вспомнить бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко. В октябре нынешнего года бывший заместитель генпрокурора Николай Обиход подробно рассказал журналистам о тайных счетах Юлии Тимошенко. Оказывается, американское детективное агентство Kroll, нанятое украинским олигархом Дмитрием Фирташем, обнаружило га иные счета Тимошенко в Болгарии и Греции. По словам, Н. Обихода, еще в 1998 году следователи Генпрокуратуры получили документы из Кипра об открытии Юлией Тимошенко в 1992 году в Bank of Cyprus банковских счетов компании Somolli Enterprises Limited. Собственниками компании были три человека — Юлия и Александр Тимошенко, а также Александр Гравен. По слогам Обихода, были найдены и другие оффшорные компании, контролируемые Тимошенко. Например, британская компания United Energy International Limited (UEIL), которой принадлежало 85 % акций в скандально известной корпорации «ЕЭСУ». «По подсчетам КРУ Украины, только в 1996–1997 годах под видом оплаты за российский природный газ корпорация «ЕЭСУ» вместо прямых расчетов с «Газпромом» перечислила на счета United Energy International Limited 553 миллиона долларов США, 57 миллионов английских фунтов стерлингов, 11 миллионов немецких марок, 220 миллионов французских франков», — рассказал газете «Комсомольская правда в Украине» Николай Обиход. Также ЕЭСУ необоснованно перечислила за российский природный газ за рубеж еще 348 миллионов долларов США, 44 миллиона английских фунтов стерлингов, 8 миллионов немецких марок. Деньги были размещены на счетах Corlan Enterprises Limited. По словам Обихода, только за этот короткий срок на подконтрольных Тимошенко счетах оказался 1 миллиард долларов. Экс-замгенпрокурора рассказал, что когда следователи раскрыли финансовые цепочки перечисления средств, все деньги были экстренно переброшены в другие зарубежные банки. И если на счета бывшего премьер-министра Павла Лазаренко удалось наложить арест (в 2006 г. было арестовано 272 млн. долл.), то Тимошенко спрятала деньги куда более изобретательно. Николай Обиход рассказал, что следователи хоть и медленно, но верно шли по следу денег экс-премьера. Однако розыскные мероприятия прекратились в 2005 году. «Генпрокурор Святослав Пискун закрыл уголовные дела по ЕЭСУ. Как результат, поисками этого миллиарда никто дальше не занимался и не занимается. Мое мнение, что интерес к деятельности оффшорных компаний Тимошенко должны проявить не только детективы с Kroll, но и следователи Генпрокуратуры», — заключил Обиход.

В прошлом году украинские СМИ опубликовали рейтинг ста самых богатых граждан Украины, составленный на основе тщательных оценок группы украинских экспертов. Так вот, активы ста самых богатых украинцев в 2012 году достигли 130 млрд. долл. США, что соответствовало 80 % ВВП страны. Публикации рейтингов сопровождались достаточно подробным описанием основных активов украинских олигархов. Бросается в глаза, что у многих олигархов в активах важное место занимают зарубежные предприятия, в которых они участвуют не как портфельные, а прямые инвесторы. Кое-какие данные попадают в открытые источники от Государственной налоговой службы Украины (ГНС), которая ведет реестр крупнейших налогоплательщиков страны и их зарубежных активов.